Акты дня. Изменения в декреты о ПВТ

1. Администрация ПВТ осуществляет полномочия и контроль, предусмотренные в ч. 2 и 4 ст. 16 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». 

Проще говоря, администрация ПВТ определяет требования к правилам внутреннего контроля резидентов ПВТ и координирует все, что связано с борьбой по легализации доходов, полученных преступным путем, и т.д. (далее – ПОД/ФТ): методологическое руководство, координация деятельности, разработка рекомендаций и т.п. Соответствующая функция внесена в устав администрации Парка.

Справочно: Полномочия администрации ПВТ в части контроля за соблюдением законодательства  о ПОД/ФТ были внесены в вышеназванный Закон еще в мае прошлого года.

2. Признается незаконной и запрещается предпринимательская деятельность физических и юридических лиц – нерезидентов ПВТ по оказанию на территории Беларуси содействия в совершении, исполнении сделок (операций) с токенами (в том числе их приобретение, отчуждение, обмен, кроме случаев, предусмотренных в подп. 2.1 и 2.2 п. 2 Декрета № 8).

3. Резиденты ПВТ при выполнении ими законодательства о ПОД/ФТ вправе: отказать клиенту в осуществлении финансовой операции, если она отвечает критериям подозрительности, приостановить операцию (но не более чем на три рабочих дня), отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление операций в письменной форме при наличии в течение двух месяцев двух и более решений об отказе в осуществлении финансовых операций клиента. 

4. Резиденты ПВТ обязаны информировать клиента о приостановлении (отказе в операции, отказе в одностороннем порядке от исполнения договора) в письменной форме с указанием мотивированных оснований посредством электронной почты или иным способом, установленным правилами внутреннего контроля.

5. Невыполнение предписания об устранении нарушений, вынесенного администрацией ПВТ по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, является основанием для лишения статуса резидента ПВТ.

6. Для целей законодательства о ПОД/ФТ токены отнесены к средствам (ранее токены к таковым не относились).

7. Планы выборочных проверок формируются в том числе и администрацией ПВТ (п. 15 Положения о проверках).  

Документы вступили в силу 21 марта.