Белорусские специалисты получили сертификаты экспертов — оценщиков ЕАГ

Белорусским специалистам — представителям Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов —  вручены сертификаты об успешном прохождении обучения для экспертов-оценщиков из государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

288 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Республика Беларусь является учредителем и членом ЕАГ — одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами.

Наличие сертификата позволит белорусским экспертам участвовать в оценке антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ на их соответствие стандартам ФАТФ. 

Все оценщики имеют большой опыт работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, в правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма, в надзорных органах, осуществляющих выездные и дистанционные проверки. 

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Больше информации об оценке имущества - по ссылке.

288 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Круглый стол «Защита контента и информации в интернете: миссия невыполнима?» (видео)

Авторское право защищает продукты интеллектуального труда: контент вебсайта, программное обеспечение, кино, аудиозаписи, статьии т.д. Что делать, чтобы не стать в Интерне...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 885
Новые
материалы:
Срок исполнения обязательства: определен или нет?
А был ли сублицензионный договор?