Белорусские специалисты получили сертификаты экспертов — оценщиков ЕАГ

Белорусским специалистам — представителям Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов —  вручены сертификаты об успешном прохождении обучения для экспертов-оценщиков из государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

331 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Республика Беларусь является учредителем и членом ЕАГ — одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами.

Наличие сертификата позволит белорусским экспертам участвовать в оценке антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ на их соответствие стандартам ФАТФ. 

Все оценщики имеют большой опыт работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, в правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма, в надзорных органах, осуществляющих выездные и дистанционные проверки. 

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Больше информации об оценке имущества - по ссылке.

331 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Налоговый кодекс — 2019: обновленная реальность для бизнеса

Законом Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З, который вступил в силу с 1 января 2019 г., изложен в новой редакции Налоговый кодекс Республики Беларусь. Революционных...
№ 1, январь 2019 Ботян Александр,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 992

В Минске прошла первая конференция по проверке контрагентов и безопасности бизнеса

22 марта в бизнес-центре «Виктория» прошла первая конференция, посвященная безопасности бизнеса и проверке контрагентов, организованная порталом «Система Юрист». В меро...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 488