Белорусским специалистам — представителям Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов — вручены сертификаты об успешном прохождении обучения для экспертов-оценщиков из государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Республика Беларусь является учредителем и членом ЕАГ — одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами.
Наличие сертификата позволит белорусским экспертам участвовать в оценке антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ на их соответствие стандартам ФАТФ.
Все оценщики имеют большой опыт работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, в правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма, в надзорных органах, осуществляющих выездные и дистанционные проверки.
Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Больше информации об оценке имущества - по ссылке.
и затем На экран «Домой»
на верхней панели или нажмите меню и затем Добавить на домашний экран/экран приложений