Белорусские специалисты получили сертификаты экспертов — оценщиков ЕАГ

Белорусским специалистам — представителям Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов —  вручены сертификаты об успешном прохождении обучения для экспертов-оценщиков из государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

241 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Республика Беларусь является учредителем и членом ЕАГ — одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами.

Наличие сертификата позволит белорусским экспертам участвовать в оценке антиотмывочных систем государств — членов ЕАГ на их соответствие стандартам ФАТФ. 

Все оценщики имеют большой опыт работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, в правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма, в надзорных органах, осуществляющих выездные и дистанционные проверки. 

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Больше информации об оценке имущества - по ссылке.

241 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

ТОП-15 ошибок при предоставлении трудовых отпусков

Все работники независимо от того, кто является их нанимателем, от вида заключенного ими трудового договора, формы организации и оплаты труда вправе рассчитывать на ежегод...
№ 7, июль 2018 Семенихина Светлана,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1620

Подписан Указ № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»

Указом Президента Республики Беларусь № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», подписанным 2 октября 2018 года, предусматривается ряд основных...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 668