Депутаты на заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли законопроект «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», сообщает БЕЛТА.
Целью подготовки проекта закона является выражение согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международного соглашения, направленного на обеспечение эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Предметом правового регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в связи с образованием Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). В соответствии с положениями соглашения обмен информацией осуществляется через защищенную информационную систему МЦОР по инициативе или на основании запросов подразделений финансовой разведки. Также предусмотрено создание общих информационных ресурсов для государств, подписавших соглашение.
Компетентным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, является Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Источник: belta.by
