Гендиректор страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности

В отношении генерального директора открытого акционерного страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко» по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится уголовное расследование.

503 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Из материалов дела следует, что в апреле 2018 года Министерством финансов Республики Беларусь было приостановлено действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

Однако гендиректор организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между обществом и страхователями. Таким образом, вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы.

Взносы от страхователей составили более 170 тысяч рублей.

Следователем допрошено более 1000 свидетелей, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество, изъято и изучено 15 томов документации, регламентирующей деятельность общества. К материалам уголовного дела также приобщены результаты комплексной проверки деятельности общества, проведенной Министерством финансов. 

Бывшему гендиректору предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере»). В данный момент уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Источник: Следственный комитет Республики Беларусь

503 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Кто несет ответственность за отсутствие фитосанитарного сертификата?

Ситуация: между российской компанией (далее — продавец, отправитель) и белорусской компанией (далее — покупатель) был заключен договор купли-продажи продукции, относящейс...
№ 10, октябрь 2018 Петухов Дмитрий,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 840

Обзор законодательства 1-15 января 2019 г.

Обратите внимание в январском обзоре на корректировки в части порядка расчетов по внешнеторговым операциям при импорте, изменения в части уплаты утилизационного сбора и б...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1219
Новые
материалы:
QR-код и/или печать?
Секьюритизация и проектное финансирование: сравнение и применение