КГК: пресечена противоправная деятельность владельца СТО и собственника коммерческой недвижимости

Работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области было установлено, что в дополнение к основной коммерческой компании, занимающейся продажей, ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей, бизнесмен организовал регистрацию подконтрольного субъекта с аналогичным видом деятельности.

На руководящие должности в обеих компаниях формально были назначены работники этих организаций, однако их деятельностью мужчина руководил самостоятельно. При этом зарегистрированное в 2018 г. дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность головного общества, работавшего с 2004 г.

Регистрация второй компании и внедрение «серой» схемы потребовались для искусственного разделения получаемой основным предприятием выручки и уплаты обеими компаниями налогов по упрощенной системе налогообложения и в меньшем размере.

Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму не менее 1,6 млн руб.

В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров головного общества УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных обысков в офисе основной организации изъяты финансовые документы, печати, банковские ключи по деятельности обеих организаций, управление которыми осуществлял владелец бизнеса.

Причиненный ущерб возмещен в бюджет Республики Беларусь.

Источник: kgk.gov.by