Минюст пересмотрел требования к правилам внутреннего контроля нотариусов

В инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, внесены изменения. Они закреплены в постановлении №159 от 3 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

355 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Постановлением определено, что должны включать правила внутреннего контроля. Установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Внесены дополнения, касающиеся мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом перечень государственных должностей, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются эти лица.

Также уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций. При их установлении финансовая операция подлежит особому контролю.

Постановление №159 вступает в силу с 20 ноября 2020 года.

Источник: belta.by

355 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме
На Национальном правовом Интернет-портале опубликовано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.08.2022 № 523. Документ корректирует правила оказания тури...
823
• • •
Вопрос: Какие нарушения допускаются при заключении гражданско-правовых договоров (далее – ГПД) с гражданами и какие последствия для организации наступают при выявлении ко...
№ 5 май 2022
2859