Вы на портале

Мошенник заключил на бирже три фиктивные сделки на «мертвую» компанию

С помощью поддельных реквизитов и документов злоумышленнику удалось зарегистрировать на бирже организацию, которая не работает уже более года. До того как это стало известно, «воскресшая» компания успела получить от трех предприятий предоплату более чем на €100 тыс. в эквиваленте, сообщает Следственный комитет.

656 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Эти деньги были предоплатой за поставку сельскохозяйственной продукции, которую фиктивная компания обещала заказчикам по низкой стоимости и «высокого качества».

Как сообщается, полученные суммы мошенник оперативно выводил на подконтрольные иностранные банковские счета. Так что сейчас следователи выясняют его личность, куда он скрылся и куда ушли полученные от клиентов 370 тыс. рублей.

СК удалось задержать 29-летнего жителя Минска, которого подозревают в оказании содействия при реализации этой мошеннической схемы.

Источник: https://officelife.media/

656 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме