С помощью поддельных реквизитов и документов злоумышленнику удалось зарегистрировать на бирже организацию, которая не работает уже более года. До того как это стало известно, «воскресшая» компания успела получить от трех предприятий предоплату более чем на €100 тыс. в эквиваленте, сообщает Следственный комитет.
Эти деньги были предоплатой за поставку сельскохозяйственной продукции, которую фиктивная компания обещала заказчикам по низкой стоимости и «высокого качества».
Как сообщается, полученные суммы мошенник оперативно выводил на подконтрольные иностранные банковские счета. Так что сейчас следователи выясняют его личность, куда он скрылся и куда ушли полученные от клиентов 370 тыс. рублей.
СК удалось задержать 29-летнего жителя Минска, которого подозревают в оказании содействия при реализации этой мошеннической схемы.
Источник: https://officelife.media/
