Очередное криминальное банкротство: переводы долга и продажа имущества аффилированным лицам без оплаты

Мероприятия сотрудников управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, проведенные в отношении деятельности руководителя общества с ограниченной ответственностью, выявили факты криминального банкротства.

633 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Из материалов дела следует, что руководитель ООО, имея долг более 150 тыс. рублей перед контрагентами, заключил договоры перевода долга, по которым погасил личную задолженность перед лизинговой организацией на сумму более 16 тыс. рублей. Этими действиями предприятиям-должникам причинен материальный ущерб в особо крупном размере. 

Далее обвиняемый заключил договор на уменьшение стоимости имущества предприятия, на основании которого реализовал (без оплаты) в адрес своего подконтрольного предприятия оборудование на сумму свыше 40 тыс. рублей. 

Гомельским отделом Следственного комитета в отношении директора ООО возбуждены уголовные дела за преднамеренную экономическую несостоятельность (банкротство) и препятствование возмещению убытков кредиторам. 

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Больше информации о проверке контрагентов - по ссылке.

633 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Оффшоры больше не тихая гавань для капитала?

Центральный банк Кипра поручил местным банкам закрывать счета компаний-«пустышек», учрежденных в оффшорных низконалоговых юрисдикциях. Помимо этого, местные банки будут о...
№ 7, июль 2018 Михель Константин,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1419

Обзор законодательства 1–15 октября 2018 г.

В октябре законодатель активничает: знакомьтесь с нормативными корректировками в сфере лизинга, интернет-услуг, валютного регулирования. Обратите внимание на изменения по...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 506