Организация обналичила более 760 тыс. бел. руб. через расчетные счета ИП - jurist

Организация обналичила более 760 тыс. бел. руб. через расчетные счета ИП

В ходе проверки налоговыми органами установлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми путем заключения договоров с индивидуальными предпринимателями, которые ранее являлись сотрудниками организации.

507 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Проверка проводилась по поручению органов уголовного преследования в отношении организации «Т».

В ходе проверки установлено: с индивидуальными предпринимателями заключались договоры на оказание маркетинговых услуг в течение месяца с даты регистрации индивидуального предпринимателя после прекращения трудовых отношений. За маркетинговые услуги на расчетные счета индивидуальных предпринимателей перечислялись денежные средства. Примечательно, что в день перевода денежных средств на счет (в редких случаях – на следующий день) они переводились в доход индивидуального предпринимателя и обналичивались.

Сообщается, что за 2019–2020 гг. организация «Т» перечислила на расчетные счета индивидуальных предпринимателей 769,3 тыс. бел. руб.

По результатам внеплановой проверки установлена неуплата налогов в размере 123,5 тыс. бел. руб., в том числе неуплата налоговым агентом подоходного налога в размере 113 тыс. бел. руб.

Источник: nalog.gov.by

507 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
• • •
Вопрос: В связи с санкциями в отношении российских банков партнер из России не смог рассчитаться за товар, поставленный белорусским поставщиком. Является ли это обстоятел...
№ 4 апрель 2022
2943