Первое уголовное дело за создание финансовой пирамиды направлено в суд
Следственным комитетом города Минска пресечена противоправная деятельность по функционированию финансовой пирамиды на территории Республики Беларусь.
Следственным комитетом города Минска пресечена противоправная деятельность по функционированию финансовой пирамиды на территории Республики Беларусь.
Компанией «Kairos Technologies LTD», которая занималась нелегальным привлечением денежных средств населения, с января 2015 по сентябрь 2016 года руководил 25-летний мужчина, уроженец города Пинска. Суть махинаций состояла в том, что граждане предоставляли часть жесткого диска в аренду и оплачивали вступительный взнос (от 125 до 2777 долларов США), а после вкладчики получали ежемесячный доход в размере 20 % от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов.
Офис компании зарегистрирован в Великобритании, а сами работники находились в Украине. Для привлечения новых клиентов молодой человек писал мотивирующие сообщения на своей личной страничке в Интернете с демонстрацией высокого уровня жизни, а также проводил яркие презентации, семинары и акции с приемами, рассчитанными на представителей среднего класса, не имеющих познаний в экономике. На каждом мероприятии он убеждал пришедших в легальности деятельности компании, что в совокупности с продуманной стратегией маскировки позволило ей функционировать на протяжении достаточно длительного периода времени.
От 108 вкладчиков суммарный доход составил свыше 320 000 рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с привлечением денежных средств, электронных денег граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег, осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег других граждан, с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а на имущество наложен арест.
В данный момент дело передано в прокуратуру.
Уголовная ответственность за создание финансовых пирамид введена в республике с 2015 года; данное уголовное дело — первое в Беларуси в этой категории преступлений.
Источник: Следственный комитет Республики Беларусь