Пресечена противоправная деятельность группы граждан, которые «отмывали» деньги телефонных мошенников

Установлено, что в состав группы входили четверо жителей Брестской области. На протяжении 2022–2024 гг. они занимались легализацией доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками, выманивавшими у граждан деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний.

Противоправная деятельность группы выявлена и пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

Для «отмывания» преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые пострадавшими от действий телефонных мошенников перечислялись денежные средства. Похищенные деньги аккумулировались, и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников. В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5 % от оборота денежных средств.

Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями, и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.

Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн рублей, похищенных у более 160 граждан Беларуси.

За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 235 УК. 

Подозреваемые заключены под стражу.

У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.

В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.

Источник: kgk.gov.by