При недостоверных сведениях в первичных учетных документах товар подлежит аресту и изъятию независимо от страны назначения

Такой позиции придерживается Департамент финансовых расследований по Гродненской области, которым завершено громкое расследование «О пресечении факта перемещения по территории республики оптовой партии "санкционных" овощей».
493 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

По данным Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований, через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию по поддельным документам следовал груз весом более 20 тонн и на сумму свыше 20 000 долларов.

Огласку вызвал спор перевозчика и собственника товара по поводу сроков оплаты и доставки груза в конечный пункт. Во время прохождения процедуры таможенного оформления и фитосанитарного контроля были выявлены несоответствия в оформленных документах относительно даты загрузки и фактической даты выезда за товаром.

В ходе выясненных обстоятельств было установлено административное правонарушение (совершение сделки на основании первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения), что повлекло за собой административное взыскание в виде штрафа и ареста товара с его последующей реализацией согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП.  

Источник: пресс-релиз Слонимского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Гродненской области

493 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Ошибки арендатора: лучше предупредить, чем «лечить»

В мартовском номере журнала мы начали рассматривать основные ошибки арендатора при заключении и исполнении договоров аренды, избежание которых в дальнейшем минимизирует р...
№ 4, апрель 2019 Галенчик Ярослав,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 891

Крупный бизнес в развитых странах собирается сокращать юридические расходы

Исследование, посвященное корпоративным юридическим службам, выявило, что крупный бизнес в развитых странах собирается в ближайшее время сокращать юридические расходы.
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 418