При недостоверных сведениях в первичных учетных документах товар подлежит аресту и изъятию независимо от страны назначения

При недостоверных сведениях в первичных учетных документах товар подлежит аресту и изъятию независимо от страны назначения

Такой позиции придерживается Департамент финансовых расследований по Гродненской области, которым завершено громкое расследование «О пресечении факта перемещения по территории республики оптовой партии "санкционных" овощей».
779 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

По данным Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований, через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию по поддельным документам следовал груз весом более 20 тонн и на сумму свыше 20 000 долларов.

Огласку вызвал спор перевозчика и собственника товара по поводу сроков оплаты и доставки груза в конечный пункт. Во время прохождения процедуры таможенного оформления и фитосанитарного контроля были выявлены несоответствия в оформленных документах относительно даты загрузки и фактической даты выезда за товаром.

В ходе выясненных обстоятельств было установлено административное правонарушение (совершение сделки на основании первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения), что повлекло за собой административное взыскание в виде штрафа и ареста товара с его последующей реализацией согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП.  

Источник: пресс-релиз Слонимского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Гродненской области

779 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Обзор законодательства 16–31 мая 2020 года: предоставление иностранной безвозмездной помощи, социальная поддержка отдельных категорий граждан, предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем

Определены условия и порядок предоставления иностранной безвозмездной помощи. Установлены меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Изменен...
719

Акт оценки неденежного вклада: где хранить и почему это важно?

При расширении бизнеса путем создания новой фирмы у головной компании не всегда могут быть свободные денежные средства (которые все в обороте), чтобы сформировать уставны...