В соответствии с решением Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2018 г. в Республике Беларусь проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Деятельность по проведению оценки координировала межведомственная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь, в состав которой вошли представители 15 государственных органов. К участию в оценке привлекались также организации частного сектора и их ассоциации (союзы).
По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена:
налоговым преступлениям;
незаконной предпринимательской деятельности;
лжепредпринимательству;
преступлениям, связанным с наркотиками;
преступлениям, связанным с информационными технологиями;
преступлениям коррупционной направленности.
Кроме того, определены риски в кредитно-финансовой сфере для сектора организаций и лиц установленных нефинансовых профессий, а также меры по снижению (ограничению) выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала.
Риск финансирования террористической деятельности оценен в Республике Беларусь как низкий.
Оценка осуществлена в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.
С краткими итогами национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности можно ознакомиться поссылке.
Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь
