Проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

В соответствии с решением Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2018 г. в Республике Беларусь проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 

165 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Деятельность по проведению оценки координировала межведомственная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь, в состав которой вошли представители 15 государственных органов. К участию в оценке привлекались также организации частного сектора и их ассоциации (союзы).  

По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена:

  • налоговым преступлениям; 

  • незаконной предпринимательской деятельности; 

  • лжепредпринимательству; 

  • преступлениям, связанным с наркотиками; 

  • преступлениям, связанным с информационными технологиями; 

  • преступлениям коррупционной направленности.  

Кроме того, определены риски в кредитно-финансовой сфере для сектора организаций и лиц установленных нефинансовых профессий, а также меры по снижению (ограничению) выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала. 

Риск финансирования террористической деятельности оценен в Республике Беларусь как низкий.  

Оценка осуществлена в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.  

С краткими итогами национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности можно ознакомиться поссылке.  

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

165 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Работник написал два заявления об увольнении по разным основаниям: как поступить нанимателю?

Работник подает нанимателю заявление о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. Через несколько дней обстоятельства у работника меняются, и он подает заявлен...
№ 10, октябрь 2018 Герменчук Ольга,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1045

Первый выпуск #КАКТУтСтатьюристом

Уважаемые начинающие и опытные коллеги, представляем вашему вниманию наш новый проект — электронный гайд для студентов-юристов #КАКТУтСтатьюристом.
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 862