Проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Деятельность по проведению оценки координировала межведомственная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь, в состав которой вошли представители 15 государственных органов. К участию в оценке привлекались также организации частного сектора и их ассоциации (союзы).  

По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена:

• налоговым преступлениям; 

• незаконной предпринимательской деятельности; 

• лжепредпринимательству; 

• преступлениям, связанным с наркотиками; 

• преступлениям, связанным с информационными технологиями; 

• преступлениям коррупционной направленности.  

Кроме того, определены риски в кредитно-финансовой сфере для сектора организаций и лиц установленных нефинансовых профессий, а также меры по снижению (ограничению) выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала. 

Риск финансирования террористической деятельности оценен в Республике Беларусь как низкий.  

Оценка осуществлена в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.  

С краткими итогами национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности можно ознакомиться поссылке.  

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь