Руководители коммерческого предприятия незаконно обналичили через подконтрольных предпринимателей 1,8 млн рублей

Руководители коммерческого предприятия незаконно обналичили через подконтрольных предпринимателей 1,8 млн рублей

Гомельское коммерческое предприятие, занимающееся строительно-монтажными работами по прокладке коммуникаций, уклонилось от уплаты налогов, используя противоправную схему с привлечением индивидуальных предпринимателей. 

290 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Как выяснили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, должностные лица и учредители коммерческого предприятия организовали регистрацию своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом использовали их реквизиты (печати, расчетные счета, бланки строгой отчетности) для незаконной минимизации налогов и получения наличных денежных средств. 

В качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы 3 работника предприятия. С ними заключались договоры на выполнение различных видов работ, при этом ИП эти работы не осуществляли, однако на их расчетные счета переводились денежные средства. В последующем должностными лицами предприятия деньги обналичивались через банковские карты предпринимателей и использовались ими, в том числе в личных целях. 

С 2016 по 2021 годы должностные лица коммерческого предприятия обналичили через подконтрольных индивидуальных предпринимателей 1,8 млн. рублей. Бухгалтер предприятия, заведомо зная о фиктивности проведенных сделок, относила данные переводы на затраты общества, чем умышленно уменьшила налогооблагаемую базу предприятия. В результате в бюджет не были уплачены налоги в сумме 323 тыс. рублей. 

По материалам проверки в отношении директора, должностных лиц предприятия и индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела. 

Подозреваемые признали вину. Причиненный ущерб частично погашен.  

Источник: kgk.gov.by

290 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Обзор законодательства 16–30 сентября 2021 года: дополнительная накопительная пенсия и открытие базового счета для ФЛ

Вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии, определен порядок начисления страховых взносов для такой пенсии. Установлено право ФЛ открывать баз...
484

Как соответствовать новому закону о защите персональных данных?

14 мая 2021 г. был опубликован Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее — Закон). Он вступает в силу через 6 месяцев после офи...