Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля нотариусов

Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля нотариусов

Постановлением Министерства юстиции от 3 ноября 2020 г. № 159 предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами.

150 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, правовым актом:

  • определено, что должны включать правила внутреннего контроля нотариуса;
  • установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, их актуализации и документирования;
  • уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций, при установлении которых финансовая операция является подозрительной и подлежит особому контролю.

Также документом предусмотрено внесение дополнений в части проведения мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.

Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.

Источник: pravo.by

150 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Заключаем договор подряда с физическим лицом – нерезидентом, находящимся за границей (часть 1)

Представим часто возникающую на практике ситуацию: юридическое лицо заинтересовано в привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста. Однако в силу определе...