Факты противоправной деятельности выявлены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области при проверке могилевского общества с ограниченной ответственностью, сообщает КГК.
Для незаконной минимизации налогов директор организовал и использовал серую схему купли-продажи белорусской продукции (часы, одежда, текстильная продукция, обои) с использованием российских посреднических структур.
Так, на протяжении 2021‒2023 гг. компания приобретала у белорусских предприятий товары, которые впоследствии с незначительной наценкой якобы поставлялись подконтрольным посредническим российским компаниям, после чего уже от этих компаний и с наценкой до 300 % продавались через маркетплейсы Wildberries и Ozon.
Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а сами товары не покидали территорию Беларуси и после их заказа покупателями маркетплейсов направлялись в пункты выдачи заказов со склада могилевского предприятия.
За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет.
Кроме того, общество попыталось незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, причинив этим ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн руб.
По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении директора общества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 243-2 УК.
Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Источник: kgk.gov.by
и затем На экран «Домой»
на верхней панели или нажмите меню и затем Добавить на домашний экран/экран приложений