В России адвокатов и нотариусов обязали блокировать счета подозрительных клиентов

Владимир Путин подписал поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с этим адвокаты, нотариусы и частнопрактикующие юристы наделяются новыми обязанностями.

196 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Поправками дополняется перечень действий для адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических услуг в случае операций с денежными средствами или другим имуществом, которые они готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента. На них распространяются требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте. Также они должны выполнять требования о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. Применение мер по замораживанию счетов или иного имущества в данном случае не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и юристов-предпринимателей.

Данные положения закона вступают в силу с 18 марта.

Источник: Legal.Report

196 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Двойное налогообложение: как юрист помогает компании сэкономить?

Белорусская компания совершает сделки с иностранными контрагентами. Когда можно рассматривать вопрос о двойном налогообложении и в каких случаях необходимо учитывать особ...
№ 12, декабрь 2018 Малахова Анастасия,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1043