В России адвокатов и нотариусов обязали блокировать счета подозрительных клиентов

Владимир Путин подписал поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с этим адвокаты, нотариусы и частнопрактикующие юристы наделяются новыми обязанностями.

Обновлено
702 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Поправками дополняется перечень действий для адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических услуг в случае операций с денежными средствами или другим имуществом, которые они готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента. На них распространяются требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте. Также они должны выполнять требования о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. Применение мер по замораживанию счетов или иного имущества в данном случае не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и юристов-предпринимателей.

Данные положения закона вступают в силу с 18 марта.

Источник: Legal.Report

702 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме
• • •
В силу различных обстоятельств нанимателю может потребоваться привлечь сотрудника к работе в выходной день последнего. Будь то сдача важного проекта или подготовка докуме...
Кадровая служба на предприятии