В Солигорске финансовая милиция вскрыла механизм создания фирм-фантомов

Солигорская финансовая милиция выявила преступную схему создания фирм-фантомов, ущерб государству от деятельности которых составил более 270 тыс. рублей.


341 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Злоумышленники вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний, которым платили 100–300 долларов, и сопровождали «индивидуальных предпринимателей» в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения.

После создания лжеструктуры злоумышленники получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами для оформления фиктивных бухгалтерских документов и распоряжения деньгами, поступающими на счета лжефирм. 

Реальных клиентов лжеструктуры привлекали «рекламой» об оказании услуг по содействию в уходе от уплаты налогов.

Финансовой милицией в ходе проверок изъяты бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, пластиковые банковские карты и др. 

Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса («Лжепредпринимательство»).  

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

341 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Защита прав потребителей: новые правила для бизнеса

Уже с декабря вступят в силу изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» (далее — Закон). Правовые корректировки...
№ 8, август 2018 Хаданович Надежда,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 858

Что нового в обновленном Законе «О транспортно-экспедиционной деятельности»

9 ноября 2018 г. был принят Закон Республики Беларусь № 145-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О транспортно-экспедиционной деятельности» (...
Остапюк Константин,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 685