Злоумышленники вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний, которым платили 100–300 долларов, и сопровождали «индивидуальных предпринимателей» в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения.
После создания лжеструктуры злоумышленники получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами для оформления фиктивных бухгалтерских документов и распоряжения деньгами, поступающими на счета лжефирм.
Реальных клиентов лжеструктуры привлекали «рекламой» об оказании услуг по содействию в уходе от уплаты налогов.
Финансовой милицией в ходе проверок изъяты бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, пластиковые банковские карты и др.
Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса («Лжепредпринимательство»).
Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь
и затем На экран «Домой»
на верхней панели или нажмите меню и затем Добавить на домашний экран/экран приложений