В Солигорске финансовая милиция вскрыла механизм создания фирм-фантомов

Солигорская финансовая милиция выявила преступную схему создания фирм-фантомов, ущерб государству от деятельности которых составил более 270 тыс. рублей.


262 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Злоумышленники вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний, которым платили 100–300 долларов, и сопровождали «индивидуальных предпринимателей» в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения.

После создания лжеструктуры злоумышленники получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами для оформления фиктивных бухгалтерских документов и распоряжения деньгами, поступающими на счета лжефирм. 

Реальных клиентов лжеструктуры привлекали «рекламой» об оказании услуг по содействию в уходе от уплаты налогов.

Финансовой милицией в ходе проверок изъяты бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, пластиковые банковские карты и др. 

Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса («Лжепредпринимательство»).  

Источник: Комитет государственного контроля Республики Беларусь

262 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Первичные учетные документы: почему не стало проще?

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов и признании утратившим силу постановлен...
№ 7, июль 2018 Мишакова Марина,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1369

Интенсив «IT-law: экспресс-погружение»

В сентябре Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет интенсив по IT-праву. «IT-law: экспресс-погружение» — это интенсивная программа начиная от основ до п...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 804
Новые
материалы:
Защита персональных данных: дождались?
Взыскание в рамках приказного производства