Заседание Исполкома СНГ, посвященное противодействию отмывания преступных доходов

12–13 декабря 2017 года в Минске в Исполнительном комитете СНГ состоится заседание, посвященное согласованию проекта Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

642 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Проект Договора подготовлен Советом руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.

В документе прописано сотрудничество и взаимопомощь госорганов и общественных организаций для противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Для полного сотрудничества стороны планируют привести в соответствие положения национального законодательства, касающиеся рассматриваемого вопроса, а также оказывать друг другу различную правовую помощь: вручать документы, проводить аресты и конфискации, замораживать средства, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и покупки оружия, обмениваться информацией, проводить оперативно-розыскные мероприятия и консультации, обмениваться представителями, признавать перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового уничтожения и т.д.

Когда проект Договора будет согласован по всем вопросам, его планируют внести установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Источник: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь pravo.by

Самое читаемое Неуничтоженная бухгалтерская документация ликвидированного ООО, найденная на чердаке, стала причиной для возбуждения уголовного дела Незаконное предпринимательство: сужение сферы уголовной ответственности Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и криминальное банкротство: что изменилось?
642 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Выход из ликвидации + соглашение об отступном + уход в ликвидацию = ничтожность соглашения об отступном

Формальный «выход» из ликвидации для погашения долга перед определенным кредитором (например, предоставлением отступного) с последующим «возвратом» в ликвидацию является...

Круглый стол «Юридический практикум: обзор актуальной судебной практики. Договорное право»

26 июня 2019 г. портал «Система Юрист» проводит дискуссионно-практический круглый стол «Юридический практикум: обзор актуальной судебной практики. Договорное право».
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 2187