Исходная ситуация и ключевые проблемы
О компании: ООО «КРАФТТРАНС» — логистическая компания, специализирующаяся на организации международных грузоперевозок (наземным, морским, железнодорожным и авиационным транспортом) и транспортно-экспедиционных услугах. В прошлом году у компании был юбилей — 30 лет. В штате 180 сотрудников. Компания работает с контрагентами из Европы, Азии и СНГ.
До реализации комплаенс-проекта в нашей компании отсутствовала системная и автоматизированная модель управления санкционными и контрагентскими рисками. Мы выделили две ключевые уязвимости.
1. Человеческий фактор в санкционном контроле. Комплаенс-специалист тратил от 8 рабочих часов до 5 рабочих дней на ручной мониторинг обновления санкционных списков различных юрисдикций, анализировал данные из множества источников и самостоятельно сопоставлял информацию. Такой подход создавал ряд проблем: высокий риск человеческой ошибки, несвоевременное обновление данных, значительные трудозатраты, длительные проверки и невозможность оперативного контроля на уровне всей компании. Это создавало риск пропуска важных обновлений и нарушения законодательства.
и затем На экран «Домой»
на верхней панели или нажмите меню и затем Добавить на домашний экран/экран приложений