Минюст уточнил правила внутреннего контроля организаций, оказывающих риэлтерские и юридические услуги, адвокатов и адвокатских бюро

В соответствии с постановлением Минюста от 3 ноября 2020 г. № 161 внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро.

941 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

В частности, изменениями предусмотрены:

  • возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе;
  • установление порядка завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичности проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
  • уточнение критериев и признаков подозрительных финансовых операций.

Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.

Источник: pravo.by

941 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме
На Национальном правовом Интернет-портале опубликовано постановление Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 05.08.2022 № 509/17. Постановление уточ...
721
• • •
Вопрос: Cотрудник совершил прогул, и его трудовой отпуск уменьшается на количество дней прогула. Нормами ТК предусмотрено, что после уменьшения отпуска на количество дней...
№ 7 июль 2022
3229