Минюст уточнил правила внутреннего контроля организаций, оказывающих риэлтерские и юридические услуги, адвокатов и адвокатских бюро

Минюст уточнил правила внутреннего контроля организаций, оказывающих риэлтерские и юридические услуги, адвокатов и адвокатских бюро

В соответствии с постановлением Минюста от 3 ноября 2020 г. № 161 внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро.

316 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

В частности, изменениями предусмотрены:

  • возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе;
  • установление порядка завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичности проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
  • уточнение критериев и признаков подозрительных финансовых операций.

Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.

Источник: pravo.by

316 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Обзор законодательства 1–15 октября 2020 года: договоры создания объектов долевого строительства, автомобильные пассажирские перевозки

Изменен порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства. Скорректирован порядок проведения конкурса на право выполнения ав...
856

Заключаем договор подряда с физическим лицом – нерезидентом, находящимся за границей (часть 1)

Представим часто возникающую на практике ситуацию: юридическое лицо заинтересовано в привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста. Однако в силу определе...