Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность Департамента финансового мониторинга КГК, сообщает БЕЛТА.
«В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров. Технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать», – рассказали в ведомстве.
Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований.
Технология передана Комитету государственного контроля Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Российская Федерация) в рамках развития белорусско-российского сотрудничества.
В октябре 2023 г. главы Содружества Независимых Государств подписали Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Источник: belta.by
