Практический семинар «Департамент финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений»

В последнее время ДФР все чаще выявляются сети лжеструктур, способствующих уклонению от уплаты налогов. При этом ДФР относит к виновным не только лжеструктуры, но и их клиентов. В настоящее время в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере включено более 7 700 субъектов хозяйствования. И эта цифра с каждым годом продолжает расти.

540 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

С момента вступления в силу в апреле 2016 года Указа № 14 ДФР вынесены заключения в отношении 119 лжепредпринимательских структур в связи с установлением фактов совершения ими правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений (их услугами пользовались 2 967 субъектов). На основании заключений ОФР вынесено 1 319 предписаний (лишь на 146 поступили возражения) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено 2,4 млн руб. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило 2,4 млн руб. Таким образом, чистый эффект от реализации положений Указа № 14 с момента его вступления в силу составил 4,8 млн руб.

Какие риски необходимо учитывать при работе с новыми контрагентами?

Как распознать лжепредпринимательские структуры?

Каковы порядок выявления и особенности квалификации необоснованной налоговой выгоды (занижение налоговой базы, неправомерное применение налоговых льгот)?

Какие существуют нюансы в квалификации налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов?

Каков порядок квалификации преступлений в сфере погашения задолженности?

Как квалифицируются экономические преступления, сопутствующие экономической несостоятельности (банкротству)?

Об этом и многом другом поговорим с представителем Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь 15 августа на семинаре «Департамент финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений».

Программа семинара по ссылке http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/15082017

Зарегистрироваться http://profint.by/regevent

Уточнить информацию о семинаре можно по телефонам:
(017) 261 69 03, 261 67 58, (025) 7 999 882.

Самое читаемое Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и криминальное банкротство: что изменилось? Отказ в возбуждении уголовного дела и субсидиарная ответственность Гендиректор страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности
540 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Универсальный алгоритм взыскания дебиторской задолженности

Составить универсальный алгоритм взыскания дебиторской задолженности примерно так же просто, как сшить «типовое платье на типовую девушку». Бесперспективность подобного з...
№ 1, январь 2019 Знак Максим,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1854