Практический семинар «Департамент финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений»

В последнее время ДФР все чаще выявляются сети лжеструктур, способствующих уклонению от уплаты налогов. При этом ДФР относит к виновным не только лжеструктуры, но и их клиентов. В настоящее время в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере включено более 7 700 субъектов хозяйствования. И эта цифра с каждым годом продолжает расти.

431 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

С момента вступления в силу в апреле 2016 года Указа № 14 ДФР вынесены заключения в отношении 119 лжепредпринимательских структур в связи с установлением фактов совершения ими правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений (их услугами пользовались 2 967 субъектов). На основании заключений ОФР вынесено 1 319 предписаний (лишь на 146 поступили возражения) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено 2,4 млн руб. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило 2,4 млн руб. Таким образом, чистый эффект от реализации положений Указа № 14 с момента его вступления в силу составил 4,8 млн руб.

Какие риски необходимо учитывать при работе с новыми контрагентами?

Как распознать лжепредпринимательские структуры?

Каковы порядок выявления и особенности квалификации необоснованной налоговой выгоды (занижение налоговой базы, неправомерное применение налоговых льгот)?

Какие существуют нюансы в квалификации налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов?

Каков порядок квалификации преступлений в сфере погашения задолженности?

Как квалифицируются экономические преступления, сопутствующие экономической несостоятельности (банкротству)?

Об этом и многом другом поговорим с представителем Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь 15 августа на семинаре «Департамент финансовых расследований: выявление и пресечение экономических преступлений».

Программа семинара по ссылке http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/15082017

Зарегистрироваться http://profint.by/regevent

Уточнить информацию о семинаре можно по телефонам:
(017) 261 69 03, 261 67 58, (025) 7 999 882.

431 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме

Права заинтересованных лиц в приказном производстве: комментарий к решению Конституционного Суда

Принятым решением от 10.04.2018 № Р-1122/2018 «О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве» (далее — Решение) Конституционный Суд Республики...
№ 6, июнь 2018 Сысуев Тимур,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1310

Эффективный юрист не должен принимать «бинарные» решения

Предлагаем вашему вниманию интервью с Ильей Матрёниным — начальником отдела правовой и кадровой работы Soft-FX, участником рабочей группы по разработке «Декрета о ПВТ 2.0...
№ 10, октябрь 2018 Матрёнин Илья,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 614
Новые
материалы:
Лизинг: почему нужны корректировки?
Лизинговая деятельность: изменения диктует практика?