В России практикующих юристов обяжут инициировать блокировку счетов подозрительных клиентов

5 марта 2019 года Госдума Российской Федерации  приняла поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов, касающиеся практикующих юристов.

201 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Данные изменения включены в принятый год назад в первом чтении законопроект, предполагающий усиление контроля за использованием анонимных электронных средств платежа. Планируется, что положения нового закона вступят в силу со дня его официального опубликования.

Так, изменениями предусматривается, что на адвокатов, нотариусов и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, будут распространяться требования не только по идентификации клиентов, но и по применению мер по замораживанию (блокированию) их денежных средств или иного имущества в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию незаконных доходов. Одновременно предусматривается, что принятие таких мер не будет являться основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности практикующих юристов.

Источник: Legal.Report

201 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Составляем график отпусков на 2019 год: алгоритм действий

В статье рассмотрены ключевые моменты, связанные с составлением графика трудовых отпусков в организациях, а также порядок действий работников, ответственных за составлени...
№ 12, декабрь 2018 Владимиров Денис,
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1400

Интенсив “Работа с проблемными долгами в Российской Федерации: как не допустить возникновения и как взыскать”

Проблема взыскания проблемных долгов с клиентов из Российской Федерации не нова для отечественного бизнеса. Об этом говорят и цифры. На прошлогоднем совещании по вопрос...
Shape 1 copy 6Created with Avocode. 1555
Новые
материалы:
Валюта денежных обязательств
Пражские правила: от теории к практике