Проверка контрагента — резидента Евразийского экономического союза

Подписание договора о Евразийском экономическом союзе (вступил в силу с 1 января 2015 г.) обеспечило свободу движения товаров, услуг и капитала между странами-участницами (Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан, Российская Федерация).

Обновлено
Калиновский Сергей

адвокат Минской городской коллегии адвокатов

3035 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Осуществление внешнеэкономической деятельности предполагает заключение контрактов с нерезидентами Республики Беларусь. Являясь привлекательной с точки зрения доходности, предпринимательская деятельность с контрагентами из других стран отличается повышенными рисками, касающимися вопросов исполнения сделки. Белорусские компании могут столкнуться с полным отсутствием информации о предполагаемом зарубежном партнере. В настоящей статье предлагается краткий анализ общедоступных источников, которые помогут получить предварительную информацию о будущем партнере, зарегистрированном в одной из стран Евразийского экономического союза.

Преддоговорная проверка белорусского контрагента

Риск вступления в отношения с тем или иным контрагентом может быть проверен путем сбора и анализа соответствующей информации о нем:

  • уставные сведения, сведения о руководителе, сведения о принятии решения о ликвидации и т.п. можно получить путем обращения в ЕГР (госпошлина составляет 1 базовую величину);
  • данные о выпусках акций контрагента, их количестве, стоимости и т.д. можно бесплатно получить на сайте centraldepo.by;
  • информацию о правах на конкретный объект недвижимого имущества можно получить в соответствующей организации по госрегистрации недвижимого имущества (госпошлина составляет 0,2 базовой величины);
  • риск совершения контрагентом правонарушений в экономической сфере можно бесплатно проверить по соответствующему реестру на сайте nalog.gov.by;
  • принадлежность отправителю товара первичных учетных документов и действительность бланков этих документов можно бесплатно проверить на сайте blank.bisc.by;
  • сведения о нахождении контрагента в процессе ликвидации можно бесплатно проверить на сайте журнала «Юстиция Беларуси» (justbel.info);
  • нахождение контрагента в процедуре банкротства можно бесплатно проверить по Единому государственному реестру сведений о банкротстве (bankrot.gov.by), а также по Перечню организаций, находящихся в процедуре банкротства (economy.gov.by);
  • сведения об исполнительных производствах могут быть получены путем обращения в соответствующий отдел принудительного исполнения (госпошлина составляет 3 базовые величины);
  • сведения о размере задолженности по платежам в ФСЗН могут быть бесплатно получены на сайте ФСЗН (www.ssf.gov.by).

Для проверки контрагента также можно использовать его кредитную историю (предоставляется с согласия контрагента), реестры лицензий и т.д.

(См.: Калиновский С. Как проверить благонадежность контрагента? // Юрист. — 2014. — № 7. — С. 43–47.)

3035 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме