Проверка контрагента — резидента Евразийского экономического союза

Осуществление внешнеэкономической деятельности предполагает заключение контрактов с нерезидентами Республики Беларусь. Являясь привлекательной с точки зрения доходности, предпринимательская деятельность с контрагентами из других стран отличается повышенными рисками, касающимися вопросов исполнения сделки. Белорусские компании могут столкнуться с полным отсутствием информации о предполагаемом зарубежном партнере. В настоящей статье предлагается краткий анализ общедоступных источников, которые помогут получить предварительную информацию о будущем партнере, зарегистрированном в одной из стран Евразийского экономического союза.

Преддоговорная проверка белорусского контрагента

Риск вступления в отношения с тем или иным контрагентом может быть проверен путем сбора и анализа соответствующей информации о нем:

• уставные сведения, сведения о руководителе, сведения о принятии решения о ликвидации и т.п. можно получить путем обращения в ЕГР (госпошлина составляет 1 базовую величину);
• данные о выпусках акций контрагента, их количестве, стоимости и т.д. можно бесплатно получить на сайте centraldepo.by;
• информацию о правах на конкретный объект недвижимого имущества можно получить в соответствующей организации по госрегистрации недвижимого имущества (госпошлина составляет 0,2 базовой величины);
• риск совершения контрагентом правонарушений в экономической сфере можно бесплатно проверить по соответствующему реестру на сайте nalog.gov.by;
• принадлежность отправителю товара первичных учетных документов и действительность бланков этих документов можно бесплатно проверить на сайте blank.bisc.by;
• сведения о нахождении контрагента в процессе ликвидации можно бесплатно проверить на сайте журнала «Юстиция Беларуси» (justbel.info);
• нахождение контрагента в процедуре банкротства можно бесплатно проверить по Единому государственному реестру сведений о банкротстве (bankrot.gov.by), а также по Перечню организаций, находящихся в процедуре банкротства (economy.gov.by);
• сведения об исполнительных производствах могут быть получены путем обращения в соответствующий отдел принудительного исполнения (госпошлина составляет 3 базовые величины);
• сведения о размере задолженности по платежам в ФСЗН могут быть бесплатно получены на сайте ФСЗН (www.ssf.gov.by).

Для проверки контрагента также можно использовать его кредитную историю (предоставляется с согласия контрагента), реестры лицензий и т.д.

(См.: Калиновский С. Как проверить благонадежность контрагента? // Юрист. — 2014. — № 7. — С. 43–47.)