Проверка контрагентов из Украины

Вопрос: Какие реестры Украины лучше использовать для проверки контрагентов?

Ответ: Наиболее полный перечень информации о юридическом лице или физическом лице — предпринимателе можно получить из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований ( http://bit.ly/1XE6z7y — короткая ссылка). Кроме общих регистрационных данных, таких как дата регистрации, наименование, идентификационный код, виды деятельности, можно получить сведения об открытых процедурах в отношении юридического лица (процедура банкротства, прекращения деятельности, открытых исполнительных производств), его местонахождении, контактной информации, участниках, их долях в уставном капитале, конечных бенефициарах, размере уставного капитала, дате окончания его формирования, органах управления юридического лица, в том числе исполнительном органе, дате его назначения, информацию об обособленных подразделениях юридического лица, постановке на учет юридического лица в государственных органах.

В Едином государственном реестре судебных решений ( http://bit.ly/2kzXtiU — короткая ссылка) можно проследить, задействован ли потенциальный бизнес-партнер в судебных делах, в качестве какой стороны и по каким вопросам.

Факт наличия у контрагента недвижимого имущества и существующие его обременения можно проверить в реестре имущественных прав на недвижимое имущество ( http://bit.ly/1LuZ3KF — короткая ссылка).

Наличие необходимых лицензий у юридического лица можно уточнить в Едином лицензионном реестре ( http://bit.ly/2jXM49t — короткая ссылка).

Вопрос: Какими интернет-ресурсами можно пользоваться, чтобы отследить, не находится ли украинская компания на стадии банкротства?

Ответ: Получить сведения об открытых процедурах в отношении юридического лица, в том числе о процедуре банкротства, прекращения деятельности, можно в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований ( http://bit.ly/1XE6z7y — короткая ссылка). Также дополнительно существует Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве ( http://bit.ly/1LuZ3KF — короткая ссылка).

Уважаемые читатели!

В журнале «Юрист» № 1 за 2017 г. на с. 63–64 по техническим причинам была допущена ошибка — размещен ответ на вопрос другого автора. Приносим свои извинения!
Редакция журнала «Юрист»