Проверка контрагентов

Какие источники мы используем:

- реестр банкротств;

- реестр объявлений о ликвидации;

- реестр налогоплательщиков;

- реестр лжепредпринимательских структур;

- реестр банковских гарантий;

- реестр производителей (тендеры);

- единый государственный регистр;

- приказные производства;

- решения экономических судов;

- исполнительные производства;

- список должников по арендной плате;

- список должников по налогам;

- список должников ФСЗН;

- расписание судебных заседаний.


Рекомендации, что делать, если контрагент:

- признан лжепредпринимательской структурой;

- признан лжепредпринимательской структурой с признанием первичных учетных документов (ПУД) недействительными;

- имеет долги по уплате налогов;

- должник по исполнительным производствам;

- в ликвидации или ликвидирован;

- в процедуре банкротства.


Зачем проверять контрагента и какие еще реестры можно использовать при проверке - читайте в статье.


Иностранного контрагента тоже можно проверить - подробности по ссылке.